עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון הלבנת הון?

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

13/11/2014 22:41 shlomo הלבנת הון?

בארגנטינה יש. מחסור בדולרים והממשלה לא מאפשרת לתושבים זרים להוציא דולרים במדינה ואילו לתושבים מקומיים רק סכום נמוך מאוד בחודש. מאחר ויש ביקוש לדולר בארגנטינה זה הוביל ליצירת דבר שנקרא הדולר הכחול (Blue Dollar), השער הרשמי בארגנטינה לדולר הוא 8.5 פסו לכל דולר ואילו השער השחור נע בין 12-15 פסו לכל דולר. רציתי לדעת אם במידה ואני לדוגמא פותח חשבון בנק באורוגואי (ששם כן אפשר להוציא דולרים) מוציא דולרים ואז הולך לארגנטינה ממיר אותם לפסוים וחוזר לאורוגואי כדי להפקיד אותם בבנק. לאחר מכן אני מעביר את הכסף בחזרה וארץ. האם הדבר הזה נחשב הלבנת הון בארץ ובאורוגואי? האם ישאלו בבנק מהיכן מגיע הכסף, מכיוון שאת הכסף הזה הרווחתי בחו"ל? מה אפשר להגיד להם?