עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון דחוף- העברת כסף מסבתא לנכד

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

14/02/2015 22:25 כוכב דחוף- העברת כסף מסבתא לנכד

שלוםשלום,
אודה לכם על מענה:
סבתא, תושבת חו"ל רוצה להעביר לנכד תושב ישראל, סכום כסף של 200,000 יורו במתנה לחשבון בארץ.
1. האם יתכן מיסוי / בדיקה של מס הכנסה או שמתנה תמיד פטורה ממס?
2. האם יש חובת דיווח של הנכד? מאיזה סכום הבנק חייב לדווח על ההעברה, והאם כדאי לפצל אותה?
3. האם תתכן בדיקה של הרשויות עקב חוק אישור הלבנת הון? (אין בעיה עם מקור הכסף).

תודה מראש