פורטל עורכי דין הגדול בישראל
שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)
14/01/2021 12:25
גל
התניית העברה בנקאית בקבלת חוזה
שלום, אנחנו בונים בית ויש לנו מספר רב של קבלנים (שלד, אלומיניום, אינסטלציה וכו'). עד היום ביצענו כ-20 העברות בנקאיות בסכום של למעלה מחצי מיליון שח ופתאום הבנק מתקשר ומתנה את ההעברה הבאה בהמצאת חוזה. לשאלתי למה ענו חוק איסור הלבנת הון , שאלתי איזה סעיף בחוק , לא ידעו לומר.
האם בקשתם חוקית ?
האם בקשתם חוקית ?
עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון
עו"ד ערן צלניקר
"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"
עו"ד עמית בר-טוב
"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."
קטגוריות פופולאריות
תחומי עיסוק נבחרים
ערים מרכזיות
כל הזכויות שמורות ©עורכי דין - iLaw 2012
|
Designed at Studio Yap