עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון שאלה

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

11/07/2013 10:46 אור לב שאלה

חברה בה הייתי שותפה בעבר נמכרה בהפתעה, וזכיתי לפתע לצ'ק דיי שמן. אני עצמאית, אך מדווחת כהכנסה מינימאלית ומשלמת סכום מינימום לביטוח לאומי (ולא 10% מההכנסות). איך אני יכולה להכניס את הצ'ק הזה בלי לקפוץ. פתאום מדרגה בהגדרות? זה נחשב הלבנת הון?

+ הוסף תגובה
קבל ייעוץ אישי

13/07/2013 12:05 עו"ד עמית בר-טוב אי דיווח על צ'ק שמן- הלבנת הון

אור לב שלום
1. קבלת צ'ק בגין מכירת חברה ואי דיווח לרשויות,בשלב זה, אינה פעולה של הלבנת הון (כיום מנסים להכניס את העבירות של מס הכנסה לחוק איסור הלבנת הון).
2. מדובר בעבירת מס.
3. אין בשאלה מספיק פרטים בכדי לייעץ - אך קיימת חובת דיווח לרשות המיסים.
עמית בר-טוב, עו"ד