עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון דיווח לפי חוק הלבנת הון

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

08/09/2013 12:36 סמי עיאדה דיווח לפי חוק הלבנת הון

האם חברה הרשומה כמוסד כפסי (עוסקת המתן הלוואות)* חייבת בדיווח כלשהו לפי חוק איסור הלבנת הון? ואם כן איך עושים את הדיווח?
תודה

+ הוסף תגובה
קבל ייעוץ אישי

09/09/2013 14:29 עו"ד עמית בר-טוב מוסד כספי חייב בדיווח בהתאם לחוק איסור הלבנת הון?

מוסד כספי נכלל בהגדרת תאגיד בנקאי-ראה לעניין זה סעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי).
על מוסד כספי חל צו איסור הלבנת הון לעניין תאגיד בנקאי ולכן חובה לדווח לרשות.
ניתן ליצור עמי קשר טלפוני לקבלת יעוץ מעמיק יותר

עמית בר-טוב, עו"ד