עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון חידוד

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

צור קשר

13/10/2013 15:56 אלירן חידוד

האם העברות קטנות בווסטרן יוניון לחברים ומשפחה, ואז קבלתם במזומן נחשב להלבנת הון?

+ הוסף תגובה
קבל ייעוץ אישי

14/10/2013 05:11 עו"ד עמית בר-טוב הלבנת הון- העברות קטנות

העברת סכומים קטנים במטרה למנוע דיווח מהווה עבירה על חוק איסור הלבנת הון.
המקרה שהוצג חמור יותר שכן לא ברור מדוע מעבירים למשפחה שמחזירה את הכסף לאחר מכן במזומן- אלא אם מנסים להלבין את הכסף.
נישאלת גם השאלה מה מקור הכסף?? חוקי??
מומלץ לקבל חוות דעת בנושא לפני ביצוע העברה.
עמית בר-טוב, עו״ד