פורטל עורכי דין הגדול בישראל
שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)
28/10/2013 11:50
נירה
העברת עזרה לבן משפחה בחו"ל
בכוונתי להעביר לקרוב משפחה בחו"ל עזרה בסכום של כ-200 אלף ש"ח. מהו הסכום המירבי שלגביו אין דווח לרשות להלבנת הון.? לחילופין - מהו הסכום שמותר להעביר פעם בשנה לעזרה בחו"ל לבן משפחה מקירבה ראשונה? האם נכון הוא שהדווח הוא רק אחת לשנה או שהינו מצטבר לאורך כל השנים?
אין כל מניעה להעביר 200,000 ₪ בהעברה בנקאית לבן משפחה.
העברה של מעל מילוין ₪ תדווח באופן אוטומטי.
יציאה וכניסה מישראל חובה לדווח מעל 100,000 ₪.
עמית בר-טוב, עו"ד
אודה אם תתיחס לחלק השני של השאלה האם הדווח עינו דווח מצטבר על כל הכספים שהעברתי במהלך השנים לקרוב משפחה או שהוא נקודתי כל שנה מחדש?
הדיווח תמיד מתייחס להעברה ספציפית ולא לכול השנה.
יחד עם זאת היה ויהיה חשד שאת מפצלת סכומים בכדי להימנע מדיווח אז הבסנקאי חייב לדוו על כך להלבנת הון הנושא יועבר לחקירה ואז יחקרו האם הפיצול נעשה על מנת להימנע מדיוח.
מקווה שעזרתי
עמית בר-טוב, עו"ד
עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון
עו"ד ערן צלניקר
"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"
עו"ד עמית בר-טוב
"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."
קטגוריות פופולאריות
תחומי עיסוק נבחרים
ערים מרכזיות
כל הזכויות שמורות ©עורכי דין - iLaw 2012
|
Designed at Studio Yap