עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון האם לדווח לרשויות?

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

24/12/2013 23:10 קובי האם לדווח לרשויות?

אחי העביר מאה אלף ₪ לחשבוני הפרטי כהלוואה לתשלום משכנתא. האם מהלך זה מותר בחוק? האם נכון לדווח על סכום זה לרשויות, אחרת הוא ייחשב כהלבנת הון? האם אני יחוייב במס הכנסה וכו'...?

+ הוסף תגובה
קבל ייעוץ אישי

25/12/2013 15:02 עו"ד עמית בר-טוב הלוואה

שלום קובי
מותר לתת הלוואה למי שרוצים- זה חוקי.
השאלה כיצד הופקד הכסף לחשבונך- היה והופקד מחשבון האח בהעברה בנקאית ו/או ציק - אין כל בעיה ולכל היותר האח יהיה צריך להסביר כיצד צבר את הסכום.
במקרה של הפקדת מזומן בסך 100,000 ש"ח לחשבון הבנק שלך- זה רק שאלה של זמן שהנושא ייחקר!!
בשני המקרים יש חובת דיווח ע"י הבנק באופן אוטומטי לרשות לאיסור הלבנת הון.
במקרה של הפקדת מזומן- הועבר דיווח מיידי !!!
אתה לא חייב במס הכנסה בגין הלוואה מהאח.
עמית בר-טוב, עו"ד