פורטל עורכי דין הגדול בישראל
שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)
14/01/2021 12:25
גל
התניית העברה בנקאית בקבלת חוזה
שלום, אנחנו בונים בית ויש לנו מספר רב של קבלנים (שלד, אלומיניום, אינסטלציה וכו'). עד היום ביצענו כ-20 העברות בנקאיות בסכום של למעלה מחצי מיליון שח ופתאום הבנק מתקשר ומתנה את ההעברה הבאה בהמצאת חוזה. לשאלתי למה ענו חוק איסור הלבנת הון , שאלתי איזה סעיף בחוק , לא ידעו לומר.
האם בקשתם חוקית ?
האם בקשתם חוקית ?
עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון
עו"ד עמית בר-טוב
"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."
עו"ד ערן צלניקר
"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"
קטגוריות פופולאריות
תחומי עיסוק נבחרים
ערים מרכזיות
כל הזכויות שמורות ©עורכי דין - iLaw 2012
|
Designed at Studio Yap