עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון אפשרתי לאחר שימוש בחשבון שלי ללא ידיעת הבנק, והא ניצל זאת לפלילים

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

15/07/2013 18:14 הדר אפשרתי לאחר שימוש בחשבון שלי ללא ידיעת הבנק, והא ניצל זאת לפלילים

אבא שלי נכנס להליך כינוס נכסים. הוא החל להשתמש בחשבון שלי, כלומר להעביר כספים אליו ולומר לי מה לעשות איתם. גם נתתי לו כרטיס אשראי. כעת נודע לי שחלק מהכספים הושגו ממכירת נכס שלא היה בבעלותו. צ'ק המכירה נרשם על שמי. בינתיים הוא פשט רגל, ואני חוששת שבעלי הנכס יתבעו את הכספים ממני. מה לעשות?

+ הוסף תגובה
קבל ייעוץ אישי

16/07/2013 15:50 עו"ד עמית בר-טוב סיוע לאבא לביצוע עבירות לכאורה

הדר שלום
1. מהנתונים שמסרת עולים, לכאורה, עבירות על חוק העונשין, חוק איסור הלבנת הון ויתכן מספר עבירות מס. נראה כי זה רק שאלה של זמן שאת תחקרי תחת אזהרה בלפחות אחת מרשויות החקירה.
2. כמו כן יש לך חשיפה לתביעות כספיות אזרחיות.
3. הצעתי- לפנות באופן מיידי לקבלת יעוץ, בכדי לבחון את כל האפשרויות העומדות לרשותך ולקבל את כל הכלים בכדי להתמודד עם החקירה ועם תביעה אזרחית במידה ותוגש.
4. הינך מוזמנת ליצור עמי קשר טלפוני.
עמית בר-טוב, עו"ד