פורטל עורכי דין הגדול בישראל
שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)
02/09/2013 13:09
לודה
הפקדת כסף מזומן בבנק
שלום,
יש לי קרובת משפחה מאוד מבוגרת שנהגה לשמור את הכסף שקיבלה כקצבת זיקנה מביטוח לאומי בבית כמזומן.
כעת היא רוצה להפקיד אותו לבנק, מדובר בכמה עשרות אלפים שקלים. האם זה נחשב להלבנת הון?
יש לי קרובת משפחה מאוד מבוגרת שנהגה לשמור את הכסף שקיבלה כקצבת זיקנה מביטוח לאומי בבית כמזומן.
כעת היא רוצה להפקיד אותו לבנק, מדובר בכמה עשרות אלפים שקלים. האם זה נחשב להלבנת הון?
לודה שלום
הפקדת כסף במזומן אינה עבירה של הלבנת הון.
יתכן והבנק יסרב לקבל את הכסף -במידה ולא יאמין לסיפור הקיצבה.
עמית בר-טוב, עו"ד
עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון
עו"ד עמית בר-טוב
"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."
עו"ד ערן צלניקר
"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"
קטגוריות פופולאריות
תחומי עיסוק נבחרים
ערים מרכזיות
כל הזכויות שמורות ©עורכי דין - iLaw 2012
|
Designed at Studio Yap