פורטל עורכי דין הגדול בישראל
שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)
16/10/2013 08:00
אושרת
האם אצל רשות מקומית קיימת חובת דיווח על פעולות "חשודות".
למשל, אם משלמים לרשות חוב גבוה - במזומן. בהגדרות בחוק הלבנת הון והצווים, לא מצאתי שחל עליה....
אושרת שלום
אני לא מכיר חובה שכזו- אבל הנושא חייב בדיקה רצינית.
עמית בר-טוב, עו"ד
עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון
עו"ד עמית בר-טוב
"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."
עו"ד ערן צלניקר
"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"
קטגוריות פופולאריות
תחומי עיסוק נבחרים
ערים מרכזיות
כל הזכויות שמורות ©עורכי דין - iLaw 2012
|
Designed at Studio Yap