פורטל עורכי דין הגדול בישראל
שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)
16/10/2013 08:00
אושרת
האם אצל רשות מקומית קיימת חובת דיווח על פעולות "חשודות".
למשל, אם משלמים לרשות חוב גבוה - במזומן. בהגדרות בחוק הלבנת הון והצווים, לא מצאתי שחל עליה....
אושרת שלום
אני לא מכיר חובה שכזו- אבל הנושא חייב בדיקה רצינית.
עמית בר-טוב, עו"ד
עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון
עו"ד ערן צלניקר
"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"
עו"ד עמית בר-טוב
"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."
קטגוריות פופולאריות
תחומי עיסוק נבחרים
ערים מרכזיות
כל הזכויות שמורות ©עורכי דין - iLaw 2012
|
Designed at Studio Yap