עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון הפקדת משכורת למי שבתהליכי פשיטת רגל

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

צור קשר

26/10/2013 09:37 שרה הפקדת משכורת למי שבתהליכי פשיטת רגל

האם הפקדת משכורת לאדם שנמצא בתהליכי פשיטת רגל, לחשבון אחר נחשב להלבנת הון?

+ הוסף תגובה
קבל ייעוץ אישי

28/10/2013 06:41 עו"ד עמית בר-טוב הסתרת משכורת-הלבנת הון

שרה שלום
הואיל ובכל חשבון חייבים לדווח מי הנהנה מכוח חוק איסור הלבנת הון- אזי ניתן לטעון כי מי שמסייע לאחר לקבל משכורת בחשבון שלו ולא מדווח על הנהנה הנוסף בחשבון -עובר עבירה על חוק איסור הלבנת הון.
עמית בר-טוב, עו"ד