עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון הפקדת משכורת של בן אדם אחר בחשבון בנק שלי

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

צור קשר

08/12/2013 09:57 ליטל הפקדת משכורת של בן אדם אחר בחשבון בנק שלי

מדוע זה נחשב להלבנת הון הפקדת משכורת של משהו אחר בחשבון בנק שלי?

+ הוסף תגובה
קבל ייעוץ אישי

16/12/2013 11:14 עו"ד עמית בר-טוב הפקדת משכורת של אחר -הלבנת הון?

ליטל שלום
הואיל וכל בעל חשבון צריך להצהיר עם פתיחת החשבון מי הנהנה בחשבון.
הצהרה כוזבת - תיחשב כנסיון לאי דיווח או נסיון להעבור על חוקי איסור הלבנת הון
עמית בר-טוב, עו"ד