עורכי דין פורומים משפטיים פורום הלבנת הון מס

שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

שאל בפורום הלבנת הון

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

לפורום זה אין מנהל

רוצה לנהל את הפורום?

11/02/2014 21:35 חמוטל מס

נאמר לי שאם דודי ממכסיקו מעוניין להעביר לי כסף לרכישת דירה בארץ, עליי לדווח על כך לרשויות המס. ברצוני להבין מה בדיוק רשויות המס בודקות.

+ הוסף תגובה
קבל ייעוץ אישי

12/02/2014 15:56 עו"ד עמית בר-טוב העברת כסף מחו"ל

1. היה וקבלת כסף לרכישת דירה מדוד שלך- רשויות המס יום אחד יבקשו לראות הוכחות לעניין.
2. העברת הכסף בכל מקרה תדווח לרשות הלבנת הון. היה ולהם יהיה חשד לביצוע עבירה יתכן והם יעבירו את המידע למשטרה לחקירה. סביר להניח כי המשטרה תחקור את התיק יחד עם יחידת יהלום או יחידה אחרת של רשות המיסים.
3. בגדול היה והכל חוקי - יש רק שמור על הניירת והכל בסדר.
4. אני תקווה שלדוד במקסיקו יש באמת כסף לתת לך במתנה- ולא פתאום יסתבר כי אין לו כסף -שכן ניתן לבדוק את העניין מול רשות המיסים במקסיקו (קשה אבל לא בלתי אפשרי!!!!)
עמית בר-טוב, עו"ד