פורטל עורכי דין הגדול בישראל
שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)
מואשם בעבירות של הלבנת הון על לא עוול בכפך? מעוניין לדעת מה הן הזכויות שלך ולברר מול אנשי מקצוע מה הן האפשרויות העומדות בפניך?מדיניות משרד המשפטים בנוגע לעבירות הלבנת הון היא קשה ומחמירה ביותר. למעשה היחידה במשרד שאמונה על תחום זה נקראת "הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור". עצם הזכרת שתי פעולות אלה, מימון טרור והלבנת הון בנשימה אחת מסבירה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים את אופי ההתייחסות לפעולות החשודות כהלבנת הון. לעתים קרובות גם אנשים מן השורה שלא עוסקים בשום פעילות לא חוקית מואשמים בעבירות של הלבנת הון. לפעמים מדובר על העברה של סכומי כסף גדולים שהגיעו מתורמים במדינות זרות ובמקרים אחרים מדובר על ירושה שהגיעה מעבר לים. פורום הלבנת הון מאפשר לכם להעלות כל שאלה בתחום ולקבל עליה תשובה מקצועית ומפורטת מעורכי דין בכירים שמתמחים בדינים הרלוונטיים. אתם מוזמנים להעלות כל סוגיה בנושא ולקבל תשובה מפורטת ועניינית תוך זמן קצר.
14/01/2021 12:25
גל
התניית העברה בנקאית בקבלת חוזה
התניית העברה בנקאית בקבלת חוזה
שלום, אנחנו בונים בית ויש לנו מספר רב של קבלנים (שלד, אלומיניום, אינסטלציה וכו'). עד היום ביצענו כ-20 העברות בנקאיות בסכום של למעלה מחצי מיליון שח ופתאום הבנק מתקשר ומתנה את ההעברה הבאה בהמצאת חוזה. לשאלתי למה ענו חוק איסור הלבנת הון , שאלתי איזה סעיף בחוק , לא ידעו לומר.
האם בקשתם חוקית ?
האם בקשתם חוקית ?
07/07/2020 07:02
ליאור טקאץ
האם מותר לבנק למכור מניותיי לא אישור ממני
האם מותר לבנק למכור מניותיי לא אישור ממני
ספיי אצל הבת שלי והנהלת הבנק דורשת ממנה מביתי שתסלק את החשבון לבנק אחר - האם זה חוקי? או שזה צעד מאפיונרי לעילא ולעילא , יש שם מניות שתפחו ממאה אלף ל 000 300 משנת 98 , מוציאים אליה בטרוריסטיות כל פעם שיחות תוקפניות 4 -5 שיחות ביום משבשים לה את השגרה היא כל הזמן נסערת והחולי הכרוני שלה מחמיר כי כל הזמן צריכה מתנהל השיח ככה שהם יודעים כבר והיא בצדק מתמידה בסירובה לעוף ולהיענות לדרישתם היא מצדדת באביה. האבא מסרב להוציא את המניות כי יש לו חובות בהוצאה לפועל , הוא נכה 100 אחוז, ההנהלה יודעת שזה של האבא - במשך עשרים שנה גם הבנקאים האלה הרוויחו מכל הרבעונים עמלות שנתיות נאות בין 2000 שח לבין 3000 ש"ח . השאלה שלנו האם הבנק "של אבא שלהם"? שהם יכולים להחליט החלטה דרקונית כזאת או שנתן לבלום את הפעולה הנלוזה הזאת בעזרה משפטית ?תודה להתייחסותכם !!!
15/05/2019 08:52
בנימין ו
עוקץ בביט
עוקץ בביט
פנה אלי אדם שאיני מכיר ובקש ממני תמורת תשלום לקבל ההעברה באפליקציית ביט ששייכת לבנק הפועלים ולהביא לו את הכסף במזומן הוא כמובן שלח שליח.
לאחר שבוע קיבלתי טלפון מחוקר בבנק הפועלים שאומר שבעל האשראי מכחיש את העסקה ואני צריך להחזיר את הכסף.
השאלה אם יש פה עניין של הלבנת הון בכך שלקחתי כסף מאדם שאני לא מכיר
האם צריך לשלם לבנק או להתעקש שיפנו למשטרה והאם יש לי מה להפסיד ?
האם עשיתי משהו לא חוקי?
יש פה עניין פלילי או שאני רק קורבן?
בתודה מראש
המשך יום טוב
לאחר שבוע קיבלתי טלפון מחוקר בבנק הפועלים שאומר שבעל האשראי מכחיש את העסקה ואני צריך להחזיר את הכסף.
השאלה אם יש פה עניין של הלבנת הון בכך שלקחתי כסף מאדם שאני לא מכיר
האם צריך לשלם לבנק או להתעקש שיפנו למשטרה והאם יש לי מה להפסיד ?
האם עשיתי משהו לא חוקי?
יש פה עניין פלילי או שאני רק קורבן?
בתודה מראש
המשך יום טוב
03/07/2018 19:13
ערן
מהו סיווג חברה שאמורה לרכוש חברה אחרת
מהו סיווג חברה שאמורה לרכוש חברה אחרת
האם חברה ישראלית שכל בעלי מניותיה ישראלים, שזה עתה הוקמה (ואין לה שום פעילות עסקית בינתיים) במטרה לרכוש חברה אחרת (שעוסקת בתחום מסחרי רגיל, לא פיננסי) היא תאגיד פאסיבי או אקטיבי? אנחנו צריכים למלא בשביל הבנק טופס הצהרה בדבר תושבות מס ולא יודעים איך למלא
14/02/2015 22:25
כוכב
דחוף- העברת כסף מסבתא לנכד
דחוף- העברת כסף מסבתא לנכד
שלוםשלום,
אודה לכם על מענה:
סבתא, תושבת חו"ל רוצה להעביר לנכד תושב ישראל, סכום כסף של 200,000 יורו במתנה לחשבון בארץ.
1. האם יתכן מיסוי / בדיקה של מס הכנסה או שמתנה תמיד פטורה ממס?
2. האם יש חובת דיווח של הנכד? מאיזה סכום הבנק חייב לדווח על ההעברה, והאם כדאי לפצל אותה?
3. האם תתכן בדיקה של הרשויות עקב חוק אישור הלבנת הון? (אין בעיה עם מקור הכסף).
תודה מראש
אודה לכם על מענה:
סבתא, תושבת חו"ל רוצה להעביר לנכד תושב ישראל, סכום כסף של 200,000 יורו במתנה לחשבון בארץ.
1. האם יתכן מיסוי / בדיקה של מס הכנסה או שמתנה תמיד פטורה ממס?
2. האם יש חובת דיווח של הנכד? מאיזה סכום הבנק חייב לדווח על ההעברה, והאם כדאי לפצל אותה?
3. האם תתכן בדיקה של הרשויות עקב חוק אישור הלבנת הון? (אין בעיה עם מקור הכסף).
תודה מראש
13/11/2014 22:41
shlomo
הלבנת הון?
הלבנת הון?
בארגנטינה יש. מחסור בדולרים והממשלה לא מאפשרת לתושבים זרים להוציא דולרים במדינה ואילו לתושבים מקומיים רק סכום נמוך מאוד בחודש. מאחר ויש ביקוש לדולר בארגנטינה זה הוביל ליצירת דבר שנקרא הדולר הכחול (Blue Dollar), השער הרשמי בארגנטינה לדולר הוא 8.5 פסו לכל דולר ואילו השער השחור נע בין 12-15 פסו לכל דולר. רציתי לדעת אם במידה ואני לדוגמא פותח חשבון בנק באורוגואי (ששם כן אפשר להוציא דולרים) מוציא דולרים ואז הולך לארגנטינה ממיר אותם לפסוים וחוזר לאורוגואי כדי להפקיד אותם בבנק. לאחר מכן אני מעביר את הכסף בחזרה וארץ. האם הדבר הזה נחשב הלבנת הון בארץ ובאורוגואי? האם ישאלו בבנק מהיכן מגיע הכסף, מכיוון שאת הכסף הזה הרווחתי בחו"ל? מה אפשר להגיד להם?
24/02/2014 16:47
אנסטסייה
הפקדת כספי ירושה
הפקדת כספי ירושה
קיבלתי סכום של כמאה אלף ש"ח ממכירת דירה של הוריי ז"ל,לפי צו ירושה.מאחר ואני מוגבלת בבנק,שאלתי ני האם אחד מילדיי יוכל להפקיד סכום זה בחשבון שיפתח על שמו לצורך זה? האם חוזה המכירהעל שמי וצו הירושה יוכלו לשמש את אחד מילדיי בבנק?.אני גם מעריכה שלא אוכל בגלל המוגבלות בבנק(הוצאה לפועל) להיות מיופה כח בחשבון? תודה מראש ויום טוב
אנסטסייה שלום
לדעתי יש פתרונות יותר טובים.
הואיל וחסרים לי נתונים דברי עמי טלפונית 054-4423250
עמית בר טוב, עו"ד
18/02/2014 19:30
שלמה
העברה
העברה
אני מעוניין לשלוח לביתי שנקלעה לבעיות פיננסיות באוסטרליה סכום כסף מכובד. האם אני יכול להעבירו אליה בלי לשלם עליו מיסים?
שלמה שלום
כן זה אפשרי- רק צריך לדעת איך
עמית בר-טוב, עו"ד
11/02/2014 21:35
חמוטל
מס
מס
נאמר לי שאם דודי ממכסיקו מעוניין להעביר לי כסף לרכישת דירה בארץ, עליי לדווח על כך לרשויות המס. ברצוני להבין מה בדיוק רשויות המס בודקות.
1. היה וקבלת כסף לרכישת דירה מדוד שלך- רשויות המס יום אחד יבקשו לראות הוכחות לעניין.
2. העברת הכסף בכל מקרה תדווח לרשות הלבנת הון. היה ולהם יהיה חשד לביצוע עבירה יתכן והם יעבירו את המידע למשטרה לחקירה. סביר להניח כי המשטרה תחקור את התיק יחד עם יחידת יהלום או יחידה אחרת של רשות המיסים.
3. בגדול היה והכל חוקי - יש רק שמור על הניירת והכל בסדר.
4. אני תקווה שלדוד במקסיקו יש באמת כסף לתת לך במתנה- ולא פתאום יסתבר כי אין לו כסף -שכן ניתן לבדוק את העניין מול רשות המיסים במקסיקו (קשה אבל לא בלתי אפשרי!!!!)
עמית בר-טוב, עו"ד
עורכי דין מובילים בפורום הלבנת הון
עו"ד עמית בר-טוב
"ניסיון כביר בייצוג מול מוסדות רשת המיסים והחקירה, בכל הערכאות השיפוטיות, בין השאר בעבירות צווארון לבן, מס וכלכליות ..."
עו"ד ערן צלניקר
"את המשרד הקמתי במטרה לסייע לאזרח הקטן מול רשויות החוק בהליכים פליליים"
קטגוריות פופולאריות
תחומי עיסוק נבחרים
ערים מרכזיות
כל הזכויות שמורות ©עורכי דין - iLaw 2012
|
Designed at Studio Yap