שאלו עו"ד על הלבנת הון(41)

דניאלה שלום
את יכולה ליצור עמי קשר לנייד 054-4423250.
עמית בר-טוב, עו"ד

מוסד כספי נכלל בהגדרת תאגיד בנקאי-ראה לעניין זה סעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי).
על מוסד כספי חל צו איסור הלבנת הון לעניין תאגיד בנקאי ולכן חובה לדווח לרשות.
ניתן ליצור עמי קשר טלפוני לקבלת יעוץ מעמיק יותר

עמית בר-טוב, עו"ד

לודה שלום
הפקדת כסף במזומן אינה עבירה של הלבנת הון.
יתכן והבנק יסרב לקבל את הכסף -במידה ולא יאמין לסיפור הקיצבה.
עמית בר-טוב, עו"ד

גבריאל שלום
אני לא רואה כל בעיה עם הדיווח לרשות המיסים (מתנה זה לא). אני כן רואה בעיה עם חוק ניירות ערך ועם חוק איסור הלבנת הון.
דבר עמי טלפונית ואנסה לעזור.
עמית בר-טוב, עו"ד

עליאןן כאלד
היחס פשוט- היה ניתן להאשים בעבירות מס של הנפקת חשבונית אפקטיבית גם בעבירות על חוק איסור הלבנת הון. (למדינה יש שיטה להאשים בעבירות מס של קבלת דבר במרמה ואז ניתן להאשים גם לפי חוק איסור הלבנת הון. שכן מדובר בעבירה שבתוספת). לתשומת ליבך כיום מעבירים חוק לפיו עבירת מס לפי סעיף 220 לפקודה תיחשב אף עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון.
עמית בר-טוב, עו"ד

שני שלום, נא הפני את השאלה לפורום מיסים.
עמית בר-טוב, עו״ד

אליהו שלום
קבלת פיצוי אינה עבירה של הלבנת הון.
אין מספיק נתונים בשאלתך לעניין הדיווח לרשות המיסים.
עמית בר-טוב, עו״ד

הדר שלום
1. מהנתונים שמסרת עולים, לכאורה, עבירות על חוק העונשין, חוק איסור הלבנת הון ויתכן מספר עבירות מס. נראה כי זה רק שאלה של זמן שאת תחקרי תחת אזהרה בלפחות אחת מרשויות החקירה.
2. כמו כן יש לך חשיפה לתביעות כספיות אזרחיות.
3. הצעתי- לפנות באופן מיידי לקבלת יעוץ, בכדי לבחון את כל האפשרויות העומדות לרשותך ולקבל את כל הכלים בכדי להתמודד עם החקירה ועם תביעה אזרחית במידה ותוגש.
4. הינך מוזמנת ליצור עמי קשר טלפוני.
עמית בר-טוב, עו"ד

אור לב שלום
1. קבלת צ'ק בגין מכירת חברה ואי דיווח לרשויות,בשלב זה, אינה פעולה של הלבנת הון (כיום מנסים להכניס את העבירות של מס הכנסה לחוק איסור הלבנת הון).
2. מדובר בעבירת מס.
3. אין בשאלה מספיק פרטים בכדי לייעץ - אך קיימת חובת דיווח לרשות המיסים.
עמית בר-טוב, עו"ד

רונן שלום
הפעולות שציינת הינן פעולות ״לכיבוס״ הכסף ואין בהם כדי להפוך את הכסף ללבן.
הינך מוזמן ליצור עמי קשר טלפוני בכדי לנסות ולהבין את מקור הכסף ולבחון דרך חוקית להבאת הכסף לארץ.
עמית בר-טוב, עו״ד